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「冷钱包下载」警方揭秘全国首例“数字货币搬砖套利案”如何

admin imtoken下载 2022年08月29日

  据悉,该犯罪团伙利用自建的数十个Telegram群,以搬砖套利为诱饵,骗取受害人的ETH,总计超过5万个。聚集大量资金后,犯罪团伙将ETH转移到多个中转地址上,并在去中心化交易所把ETH兑换成隐蔽性更强的数字货币--门罗币(Monero),最后在其它交易所将这些门罗币提现。

  本案的侦破,归功于瓯海警方的高度重视和细致侦查、区块链公司的技术支持以及其他各方的积极配合。巴比特获悉,该案有可能作为公安部挂牌督办的典型案例,向全国各地警方分发学习。

  他们用了一个月的时间,整理出所有与该犯罪团伙相关的智能合约地址,并利用自行开发的软件,来绘制地址与地址之间的关系,即本文开头所说的“关系图谱”。

  温州市瓯海区警方(以下简称“瓯海警方”)经过细致侦查,在掌握充足的犯罪证据后,对10名犯罪嫌疑人实施抓捕,并缴获ETH、BTC、USDT等数字货币2万余个,现场扣押作案手机、电脑30余台,扣押查封豪华轿车3辆,查封房产3处,价值共1300多万元。

  本周四(7月9日),公安部网安局发布的一起“Telegram数字货币搬砖套利”犯罪案件,在业内引起广泛关注。

  一是认知方面,受害人自己对数字货币和区块链都不够了解,报案时无法向民警解释清楚这件事的原委,这导致民警不重视,也就没有立案;

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